蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议



                             蒙娜丽莎集团股份有限公司

                 独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议

                                 相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和
《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的有关规定，
作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们对提
交公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意
见：

       一、关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见

    经审核，独立董事认为：公司董事会本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2018
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司对第三个行权
期限届满但尚未行权的股票期权合共 24.48 万份进行注销。

       二、关于续聘会计师事务所的独立意见

    经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验
和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的
财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，
不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表及内部控制等
审计工作，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
                    蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议



（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三
次会议相关事项的独立意见》之签字页。）




出席会议的独立董事签字：




      杨望成                        饶平根                           关天鹉




                                                                蒙娜丽莎集团股份有限公司


                                                                         2022 年 12 月 29 日