证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎            公告编号：2023-005
债券代码：127044               债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                    第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2023
年 1 月 11 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 1
月 6 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席
了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

    经审核，监事会认为：在保证正常经营和风险可控的前提下，公司及子公司使用闲置
自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造
成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司及
子公司使用不超过 10 亿元的自有资金进行委托理财。

    具体内容详见 2023 年 1 月 12 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于开展资金池业务的议案》

    同意公司及子公司与合作银行开展总额不超过 15 亿元人民币的资金池业务，即期限
内任一时点开展资金池业务的最高额不超过 15 亿元人民币，在上述额度范围内，可循环
使用。

    具体内容详见 2023 年 1 月 12 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 1 月 12 日