证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2023-015
债券代码：127044               债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                   关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 2 日起算，自 2023 年 2 月 2 日
至 2023 年 2 月 22 日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30 个
交易日中已有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%，已触发“蒙娜转债”转股
价格的向下修正条款。

    2、经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正
“蒙娜转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023 年 2 月 23 日至 2023
年 8 月 22 日）内，如再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修
正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“蒙娜转债”转股价格
的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的
向下修正权利。




    公司于 2023 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不
向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》。具体情况如下：

     一、可转换公司债券基本情况

    （一）发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了
1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万元，期限为 6 年。

    （二）上市情况

    经深交所“深证上【2021】893 号”文同意，公司 116,893 万元可转换公司债券于 2021
年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。

    （三）转股价格调整情况

    1、根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称《募集说明书》）的约定，公司“蒙娜转债”发行结束之日（2021 年 8 月 20 日）起满
6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 2 月 21 日）起可转换为公司股份，转股时间为 2022 年
2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日，初始转股价格为 27.20 元/股。

    2、因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，“蒙娜转债”的转股价格由原 27.20 元
/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效，具体情况详见公
司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-136）。

    3、因激励对象自主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股，“蒙娜转债”的转股价格
由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 16 日起生效，具体
情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-010）。

    4、因激励对象自主行权及公司实施 2021 年度利润分配方案，“蒙娜转债”的转股价
格由原 26.92 元/股调整为 26.63 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效，具
体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-071）。

    5、因激励对象自主行权，公司股本增加 80,200 股，同时公司终止实施 2021 年限制性
股票激励计划并回购注销 442 万股限制性股票，“蒙娜转债”的转股价格由 26.63 元/股调
整为 26.75 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 10 月 26 日起生效。具体情况详见公司于
2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转
股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。
    6、因激励对象自主行权，公司股本增加 620,324 股，“蒙娜转债”的转股价格由 26.75
元/股调整为 26.72 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 30 日起生效。具体情况详见
公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-128）。

    截至本公告披露日，“蒙娜转债”转股价格为 26.72 元/股。

     二、转股价格向下修正条款

   （一）修正权限与修正幅度

    在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘
价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公
司股东大会表决。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进
行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开
日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转
股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

   （二）修正程序

    如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互
联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。

     三、关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的具体内容

    本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 2 日起算，自 2023 年 2 月 2 日至
2023 年 2 月 22 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价不高于当期
转股价格 26.72 元/股的 85%，即 22.71 元/股，已触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条
款。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募
集说明书》的相关规定，公司于 2023 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》，公司董事会综合考虑公司
的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信
心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格，且
自董事会审议通过之日起未来六个月（2023 年 2 月 23 日至 2023 年 8 月 22 日）内，如再
次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审
议通过之日起满六个月之后，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大
投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 23 日