证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2023-014
债券代码：127044               债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                    第三届董事会第二十五次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于
2023 年 2 月 22 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023
年 2 月 17 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华
先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》

    公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起
未来六个月（2023 年 2 月 23 日至 2023 年 8 月 22 日）内，如再次触发“蒙娜转债”转股
价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之
后，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见 2023 年 2 月 23 日公
司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。




                                              蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                     2023 年 2 月 23 日