证券代码：002918                证券简称：蒙娜丽莎             公告编号：2023-018
债券代码：127044                债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                       第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2023
年 3 月 3 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 2
月 27 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列
席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要
调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施
方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的有关规定。因此同意公司将该
募投项目进行延期。

    具体内容详见 2023 年 3 月 4 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。

                                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

                                                         2023 年 3 月 4 日