证券代码：002918                证券简称：蒙娜丽莎          公告编号：2023-020
债券代码：127044                债券简称：蒙娜转债



                             蒙娜丽莎集团股份有限公司

                   关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称《募集说明书》）及《蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称《债券持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会
议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

    2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有
权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》
的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会
议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。




    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开了第三届
董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》，
董事会定于 2023 年 3 月 20 日召开公司 2023 年第一次债券持有人会议。现将会议的有关
情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2023 年第一次债券持有人会议

    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第二十六次会
议审议通过了《关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》。本次债券持有人会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会
议规则》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 15:00

    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取
记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的债权登记日：2023 年 3 月 13 日（星期一）

    7、会议出席对象：

    （1）截至债权登记日（2023 年 3 月 13 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的“蒙娜转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席
债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持
有人。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8、现场会议地点：佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于部分募投项目延期的议案》

    上述提案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023
年 3 月 4 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

    三、会议登记事项

    1、出席登记方式：
    （1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业
法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的
证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，
持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件
（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（样式参见附件一，下同）、持
有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

    （2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、
债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人
资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或
适用法律规定的其他证明文件。

    （3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券
的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

    （4）债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件、传真或亲自送达方式办
理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》（样式参
见附件二），与前述登记文件一并送至公司董事会办公室，以便登记确认。

    （5）本次会议不接受电话登记。

    2、登记时间：

    现场登记时间：2023 年 3 月 17 日（星期五）上午 9:30-11:30；下午 13:30-16:30。

    3、登记地点：佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

    4、债券持有人如通过信函、邮件或传真方式登记，需在 2023 年 3 月 17 日（星期五）
16:30 之前送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室，信封或电函请注明“债券持
有人会议”字样。收件地址及邮箱参见本通知“五、会议联系方式”。

    四、会议表决程序和效力
    1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。

    债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日 2023 年 3 月 14 日上
午 9:00 起至 2023 年 3 月 17 日下午 16:30 前将表决票（样式参见附件三）通过传真、邮寄
或现场递交方式送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室或以扫描件形式通过电子
邮件发送至公司指定邮箱 monalisazqb@163.com，并将原件邮寄到公司董事会办公室。未
送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。收件地址及邮箱参见本通知
“五、会议联系方式”。

    2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投
票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选择现
场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    3、每一张未偿还的“蒙娜转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

    4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有
人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

    5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有
权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》
的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会
议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

    6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执
行会议决议。

    五、会议联系方式

    1、联系人：刘宝玲

    2、电话：0757-81896639

    3、传真：0757-81896639

    4、电子邮件：monalisazqb@163.com
    5、地址：佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

    六、其他事项

    1、本次债券持有人会议的现场会议会期半天，出席会议的债券持有人及债券持有人
代理人食宿、交通费用自理。

    2、现场出席会议的债券持有人及债券持有人代理人需办理出席登记，未办理出席登
记的，不能行使表决权。

    七、备查文件

    1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

    2、蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

    附件 1：授权委托书

    附件 2：债券持有人会议参会登记表

    附件 3：表决票

    特此通知。




                                               蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 4 日
附件 1
                                          授权委托书


    致：蒙娜丽莎集团股份有限公司

    兹委托                        （先生/女士）代表本单位/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公

司 2023 年第一次债券持有人会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的

指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果没有作出指示，受托人有权按

照自己的意思表决。

    本单位/本人对本次债券持有人会议议案的表决意见如下：
提案                                                   该列打勾的栏       表决意见
                          提案名称
编码                                                     目可以投票   同意 反对    弃权
1.00     《关于部分募投项目延期的议案》                     √




委托人姓名/名称（签字或盖章）：_________________________

委托人身份证号码或营业执照号码：_________________________

委托人持有债券数量（张）：_________________________

委托人证券账户号码：_________________________

受托人姓名（签字）：_________________________

受托人身份证号码：_________________________

委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束止。
附件 2

                                 蒙娜丽莎集团股份有限公司

                           2023 年第一次债券持有人会议参会登记表



         债券持有人姓名/
         法人名称


         债券持有人联系地
         址


         身份证号码/营业
         执照号码


                                              持有债券数量
         债券持有人账号
                                              （张）



         出席会议人员姓名                     是否委托



                                              代理人身份证件
         代理人姓名
                                              号码



         参会形式                             联系电话



         债券持有人签字
         （法人盖章）：


      注：参会形式为“现场”或“通讯”，参会登记表传真件、电子邮件或复印件有效。
附件 3

                                   蒙娜丽莎集团股份有限公司

                               2023 年第一次债券持有人会议表决票




    债券持有人或其代理人：

    所持有表决权债券面额：元

    本人/本单位已经按照《蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次债券持有人会

议的通知》对会议有关议案进行了审议，本人/本单位对议案表决如下：
提案                                                  该列打勾的栏       表决意见
                          提案名称
编码                                                    目可以投票   同意 反对    弃权
1.00     《关于部分募投项目延期的议案》                       √


    备注：

    1、请用签字笔或钢笔在“同意”、“反对”或“弃权”项下用“√”标示表决意见，只能

选择一项，多选视为无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果

应计为废票，不计入投票结果；未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果；在规

定的时间内未提交表决票的视为弃权。

    2、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的

以第一次投票结果为准。

    3、表决票传真件/复印件/扫描件有效。




    债券持有人（签字或盖章）：

    法定代表人/代理人（签字）：

    持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

    债券持有人证券账号：

    签署日期：      年    月      日