蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议
蒙娜丽莎集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（关天鹉）
各位股东及股东代表：
作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2022
年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉、
独立地履行独立董事的职责，谨慎行使独立董事权利，积极出席公司 2022 年度召开的相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及
专门委员会作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将报告期本人的履职情况
向各位股东汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2022 年度本人任职期间，公司召开了 14 次董事会，3 次股东大会，公司董事会会议
和股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行
了相关程序，会议决议合法有效。作为公司独立董事，在召开董事会会议前，本人对有关
文件资料进行了认真审阅，主动了解并获取作出决策前所需要的资料，积极参与讨论并结
合自己的专业知识发表意见与建议，独立、客观、审慎地行使表决权，本人对 2022 年度
公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，未对各项议案提出
异议。本人出席/列席会议的情况如下：
本报告 以通讯 是否连续
现场出 委托出 缺席董
独立董 期应参 方式参 两次未亲 出席股东
席董事 席董事 事会次
事姓名 加董事 加董事 自参加董 大会次数
会次数 会次数 数
会次数 会次数 事会会议
关天鹉 14 14 0 0 0 否 3
二、发表独立意见的情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议
意见
会议召开时间 会议届次 发表独立意见事项
类型
第三届董事会第十次 1、关于使用部分闲置自有资金进行委托
2022 年 1 月 21 日 同意
会议 理财的独立意见
1、关于 2022 年度对外担保额度预计的
同意
第三届董事会第十二 独立意见
2022 年 3 月 8 日
次会议 2、关于开展应收账款保理业务的独立意
同意
见
第三届董事会第十三 1、关于与专业投资机构共同投资设立合
2022 年 3 月 31 日 同意
次会议 伙企业的独立意见
第三届董事会第十四 1、关于受让控股子公司少数股东股权的
2022 年 4 月 15 日 同意
次会议 独立意见
1、关于公司 2021 年度控股股东及其他
关联方占用公司资金情况和公司对外担 同意
保情况的独立意见
2、关于 2021 年度利润分配预案的独立
同意
意见
3、关于公司 2021 年度内部控制自我评
同意
第三届董事会第十五 价报告的独立意见
2022 年 4 月 21 日 4、关于募集资金年度存放与使用情况的
次会议 同意
专项报告的独立意见
5、关于公司董事及高级管理人员 2022
同意
年度薪酬方案的独立意见
6、关于购买董监高责任险的独立意见 同意
7、关于计提资产减值准备的独立意见 同意
第三届董事会第十八 1、关于调整 2018 年股票期权激励计划
2022 年 7 月 7 日 同意
次会议 行权价格的独立意见
1、关于终止实施 2021 年限制性股票激
励计划暨回购注销限制性股票的独立意 同意
第三届董事会第十九
2022 年 7 月 26 日 见
次会议
2、关于部分募投项目延期的独立意见 同意
1、关于公司 2022 年半年度控股股东及
其他关联方占用公司资金情况和公司对 同意
外担 保情况的独立意见
2、关于 2022 年半年度募集资金存放与
第三届董事会第二十 同意
2022 年 8 月 24 日 使用情况的专项报告的独立意见
一次会议
3、关于 2022 年半年度计提资产减值准
同意
备的独立意见
4、关于会计政策变更的独立意见 同意
蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议
第三届董事会第二十 1、关于以协定存款方式存放募集资金的
2022 年 10 月 25 日 同意
二次会议 独立意见
1、关于注销 2018 年股票期权激励计划
同意
第三届董事会第二十 部分股票期权的独立意见
2022 年 12 月 29 日
三次会议 2、关于续聘会计师事务所的事前认可意
同意
见、独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2022 年度，本人任职期间利用参加公司董事会、专门委员会、股东大会及日常工作
活动对公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度的建立和
执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况；同时通过电话、微信等方式，与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决
策和进展情况；时刻关注公司所在行业的市场变化和发展趋势，判断公司发展面临的有利
和不利因素，及时就公司未来发展战略规划与调整问题提出建议。
四、董事会下设委员会履职情况
1、作为公司董事会审计委员会主任委员，本人 2022 年度任职期间亲自出席了 6 次审
计委员会会议，对公司内部审计工作情况、募集资金存放与使用、定期报告、续聘会计师
事务所等事项进行审议，对审计机构会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观
的评价。同时，对公司内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督，切实履行审计委员
会委员的各项职责，确保公司规范运作。
2、作为公司董事会战略委员会委员，本人积极了解公司的经营情况及行业发展状况，
参与对公司中长期发展战略的研究与规划，对公司的战略决策提出意见。2022 年度，本
人亲自出席了 2 次战略委员会会议，认真审阅了公司与专业投资机构共同投资设立合伙企
业、受让控股子公司少数股东股权相关议案，客观审慎发表意见并行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司经营管理的监督
2022 年度，本人任职期间通过现场、微信等方式与公司经营层及相关人员保持有效
沟通，深入了解公司的财务管理、对外担保、募集资金存放与使用、关联交易、内控制度
体系建设及执行等相关情况，认真听取公司经营层对经营状况和规范运作方面的汇报，按
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时出席公司董事会会议，积极关注外部环境及市场变化对公司可能的经营风险，认真审核
公司提供的资料，运用自己的专业知识和经验做出结论，独立、客观、公正的行使表决权，
审慎发表意见，积极有效地履行职责，致力于保护公司全体股东的利益。
2、对公司信息披露的监督
2022 年度，本人任职期间持续关注公司信息披露情况，核查公司信息披露的规范性
与有效性，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，保证公司信息披露的
真实、准确、完整、及时，切实维护广大投资者的合法权益。
3、不断提高自身的履职能力。
为更好地履行职责，本人在自身专业积累的基础上，积极参加证监会、证券交易所等
组织的相关培训，学习规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益相关的法律法规和
规范性文件，加强对深圳证券交易所新修订的各类监管规则认识，不断加强自身的专业判
断和履职能力，对公司、股东及董事、监事、高级管理人员的监督能力，切实保护中小股
资者的合法权益。
六、其他事项
2022 年度任职期间本人未有提议召开董事会的情况；未有提议召开临时股东大会的
情况；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况。
以上是本人作为公司独立董事 2022 年度履职情况报告。公司董事会、管理层对于独
立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2023
年，本人将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公
司的发展提供更多有建设性的建议。衷心希望公司在董事会的领导下，持续、稳定、健康
地向前发展，以更加优秀的业绩回报股东。
特此报告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事：关天鹉
2023 年 3 月 28 日