证券代码：002918                证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2023-044
债券代码：127044                债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                    第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2023
年 4 月 26 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 4
月 21 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列
席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会等的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。




                                      蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

                                            2023 年 4 月 27 日