证券代码：002918                证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2023-043
债券代码：127044                债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                    第三届董事会第二十八次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于
2023 年 4 月 26 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023
年 4 月 21 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华
先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

       2023 年 4 月 27 日