证券代码：002926                证券简称：华西证券              公告编号：2020-051



                           华西证券股份有限公司
               第二届董事会 2020 年第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2020 年第五次会议通知于

2020 年 7 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出，2020 年 8 月 12 日完成通讯表决形成会

议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集和表决程序

符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

    一、2020 年半年度报告及其摘要

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

    《2020 年半年度报告》 与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2020

年半年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见。《2020 年上半年募集资金存放与使用情况的

专项报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、2020 年第二季度内部审计工作报告

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

    四、2020 年上半年度风险控制指标情况报告

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

    《2020 年上半年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.co

                                          1
m.cn）披露。

    五、关于 2020 年公司经营管理层绩效计提方案的议案

   表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。



    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。




                                                华西证券股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 13 日




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