证券代码：002926                证券简称：华西证券               公告编号：2021-007



                           华西证券股份有限公司
                 第三届董事会 2021 年第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021 年第一次会议通知于

2021 年 2 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出，2021 年 2 月 5 日完成通讯表决形成会议

决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集和表决程序符

合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

    一、关于设立纪检监察室的议案

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

    董事会同意公司设立纪检监察室。

    二、关于向泸州市关心下一代基金会捐资的议案

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

    董事会同意公司向泸州市关心下一代基金会捐资 300 万元。



    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                                                   华西证券股份有限公司董事会

                                                        2021 年 2 月 6 日




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