证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2021-032
华西证券股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日（星期二）15:00 开始
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 6 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2021 年 6 月 29 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街 198 号公司 501 会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长鲁剑雄先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股
份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
1
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 47
其中：出席现场会议人数 7
网络投票方式参加会议人数 40
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 1,282,561,980
其中：出席现场会议股份数量 1,227,260,174
网络投票方式参加会议股份数量 55,301,806
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司
48.8595%
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股份数量占比 46.7528%
网络投票方式参加会议的股份数量占比 2.1067%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况
公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、公司聘请的见
证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案 1.00 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 1,280,596,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8467％；反
对 1,819,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 146,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.00 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：同意 1,280,596,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8467％；反
对 1,819,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 146,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3.00 2020 年年度报告及其摘要
2
总表决情况：同意 1,280,502,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8394％；反
对 996,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 1,063,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4.00 2020 年度财务决算报告
总表决情况：同意 1,280,604,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8474％；反
对 893,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 1,063,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 1,280,676,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8530％；反
对 1,884,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1469％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 55,776,906 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7306％；
反对 1,884,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2677％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0017％。
表决结果：本议案获得通过。
同意公司 2020 年度利润分配方案：按分红前公司总股本 262,500 万股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税），合计派发现金红利 29,137.50 万元，不送红股、
不以资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。
议案 6.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意 1,279,781,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7832％；反
对 2,634,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2054％；弃权 146,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％。
中小股东总表决情况：同意 54,881,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1773％；
反对 2,634,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5683％；弃权 146,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2544％。
表决结果：本议案获得通过。
3
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，审
计服务费用不超过 68 万元。
议案 7.00 2020 年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
总表决情况：同意 1,280,670,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8525％；反
对 1,890,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1474％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 55,770,306 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7192％；
反对 1,890,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2791％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0017％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8.00 2020 年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
总表决情况：同意 1,280,670,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8525％；反
对 1,890,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1474％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 55,770,306 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7192％；
反对 1,890,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2791％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0017％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 9.00 关于确认 2020 年度关联交易及 2021 年度预计日常关联交易的议案
该议案审议过程中，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司所持有的 475,940,143
股，及其关联方泸州老窖股份有限公司所持有的 272,831,144 股回避表决，也未接受其他股
东的委托进行表决。
总表决情况：同意 531,899,193 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.6456％；
反对 1,819,100 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.3408％；弃权 72,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0136％。
中小股东总表决情况：同意 55,770,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7197％；
反对 1,819,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1548％；弃权 72,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1256％。
4
表决结果：本议案获得通过。
会议还听取了《2020 年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》、
《公司独立董事 2020 年度述职报告》。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：陈笛、孟柔蕾
3、见证律师结论性意见：本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格
合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、华西证券股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于华西证券股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
5
