证券代码：002926                 证券简称：华西证券              公告编号：2022-26



                             华西证券股份有限公司
                 第三届董事会 2022 年第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022 年第三次会议通知于

2022 年 5 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，2022 年 5 月 27 日完成通讯表决形成会

议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集和表决程序

符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

    经董事会审议通过，公司将于 2022 年 6 月 17 日召开 2021 年度股东大会。《关于召开

2021 年度股东大会的通知》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                                  华西证券股份有限公司董事会

                                                        2022 年 5 月 28 日




                                         1