润建通信：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-03-26
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-014
润建通信股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会是否有否决议案：无；
2.本次股东大会无增加、变更议案的情形；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月9
日以公告形式发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月25日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2019年3月24日－2019年3月25日。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年3月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年3月24日下午15:00至2019年3月25日下午15:00期间的任意时
间。
4、现场会议召开地点：南宁市西乡塘区总部路１号中国东盟科
技企业孵化基地一期Ｄ７栋3楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李建国先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东
代理人共15人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决
权股份为150,212,284股，占公司有表决权股份总数的68.0475%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人2人，
代表有表决权股份为 6,002,210 股，占公司有表决权股份总数的
2.7191%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5
名，代表有表决权股份为150,147,184股，占公司有表决权股份
总数的68.0180%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共10名，
代 表 有 表 决 权 股 份 为 65,100 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0295% 。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议
了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
表决结果：同意150,196,384股，占出席会议股东所持表决权的
99.9894 %；反对15,900股，占出席会议股东所持表决权的0.0106 %；
弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,051,410股，占出席会
议中小股东所持股份的99.7379%；反对15,900股，占出席会议中小股
东所持股份的0.2621%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
2、审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意150,200,684股，占出席会议股东所持表决权的
99.9923 %；反对11,600股，占出席会议股东所持表决权的0.0077%；
弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,055,710股，占出席会
议中小股东所持股份的99.8088%；反对11,600股，占出席会议中小股
东所持股份的0.1912%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所指派律师秦桥、潘继东出席了本次
股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的
召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本
次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《润建通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（上海）律师事务所关于润建通信股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
润建通信股份有限公司
董事会
2019年3月26日
