证券代码：002929         证券简称：润建股份        公告编号：2020-003


                       润建股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2020
年2月6日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年2月3日以
电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，
实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通
过了如下决议：
    一、审议通过了《关于成立德国子公司的议案》
    董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币1,000万元（或等额货币）设

立子公司 R&J Technologies GmbH（最终名称以审批为准，以下简称“润建德
国”），因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额自董事会审议通
过之日起12个月内分多期缴纳，公司持有润建德国100%股权。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于
2020年2月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
    特此公告。




                                                      润建股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                         2020年2月7日