润建股份有限公司独立董事
              关于聘任高级管理人员的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的有关规定，作为
润建股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审核了公司第四届
董事会第一次会议审议的议案相关材料，基于个人客观、独立判断的立场，先就
聘任高级管理人员之事项发表如下独立意见：

   1、经会前认真审查许文杰、梁姬、胡永乐及罗剑涛的简历等相关资料，并

了解其相关情况，我们认为上述高级管理人员能准确把握公司运作，为公司持续、

快速、稳健发展做出了贡献；与此同时，未发现有《公司法》和《公司章程》规

定不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁

入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处

罚和惩戒的情况，上述各位高级管理人员均具备有关法律、法规和《公司章程》

规定的任职资格。

   2、本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。公司董事会中兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

    因此，我们同意聘任许文杰为公司总经理，聘任梁姬为公司财务总监，聘任
胡永乐为公司副总经理，聘任罗剑涛为公司董事会秘书。

    （以下无正文）
   （此页无正文，为独立董事独立意见之签字页）

独立董事：




         李胜兰                 马英华               万海斌




                                                2020 年 6 月 23 日