证券代码：002929         证券简称：润建股份       公告编号：2020-054


                       润建股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020
年9月27日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年9月23日
以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，
实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通
过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将
股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，董事会同意公司根据相关
法律、法规、和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定《润建股份有限公司2020
年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘
要，并将《激励计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。
    公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事胡永乐先生、董事方培豪先生、
董事周冠宇先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余4名董事参
与表决。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    详见公司于2020年9月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
    二、审议通过《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    为保证公司2020年股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《润
建股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事胡永乐先生、董事方培豪先生、
董事周冠宇先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余4名董事参
与表决。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    详见公司于2020年9月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计
划有关事项的议案》
    为了具体实施公司2020年股票期权激励计划（以下简称 “本激励计划”），
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
    （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的
标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格
进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授
权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
       （5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
       （6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
       （7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
       （8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
       （9）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，
包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，
办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励
计划等；
       （10）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条
款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
       （11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象
之间进行分配和调整。
       （12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
       （二）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为。
       （三）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
       （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一
致。
       上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
    公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事胡永乐先生、董事方培豪先生、
董事周冠宇先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余4名董事参
与表决。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    四、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于2020年10月13日（星期二）下午14:30在南宁市西乡塘区
总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋2楼会议室召开公司2020年第三
次临时股东大会审议上述1-3项议案。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    关于召开2020年第三次临时股东大会的通知详见公司于2020年9月28日刊登
在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券日报》上的临时公告。


    特此公告。




                                                     润建股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                       2020年9月28日