证券代码：002929         证券简称：润建股份        公告编号：2020-055


                       润建股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020
年9月27日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年9月23日
以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，
实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如
下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    经审核，监事会认为：《润建股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司于2020年9月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
    二、审议通过《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    经审核，监事会认为：为保证公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称“本
激励计划”）的顺利实施，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员
及核心骨干员工的利益共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合《公
司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
同意制定的《润建股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于2020年9月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
    三、审议通过了《关于核实公司<2020 年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》
    经审核，监事会认为：经审核，监事会认为公司《2020年股票期权激励计划
激励对象名单》中参与激励的186名激励对象为公司的董事、高级管理人员、中
层管理人员及核心骨干人员。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公
司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，各激励对象不存在下列情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他方式，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东
大会审议本激励计划前3-5日披露对激励对象的核查意见及公示情况说明。
    公司2020年股票期权激励计划激励对象名单于2020年9月28日刊登在巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                                     润建股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                       2020年9月28日