证券代码：002929           证券简称：润建股份         公告编号：2020-065


                         润建股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020
年10月19日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年10月16
日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3
名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了
如下决议：


    一、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》

    公司监事会对本次激励计划确定授予的激励对象是否符合授予条件及激励
对象名单进行了核实，认为：

    获授股票期权的 186 名激励对象均为公司《2020 年股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象中的人员，不存在《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励
对象的下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    上述 186 名激励对象符合《管理办法》有关法律、法规、规章、规范性文件
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予
条件均已成就，同意以 2020 年 10 月 19 日为授予日，向 186 名激励对象授予股
票期权 2,117.27 万份。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于2020年10月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。


    特此公告。


                                                        润建股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                         2020年10月21日