证券代码：002929        证券简称：润建股份         公告编号：2021-005
债券代码：128140        债券简称：润建转债


                       润建股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021
年1月22日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年1月18日
以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，
实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如
下决议：

    一、审议通过了《关于认购长沙麦融高科股份有限公司新增股份暨关联交
易的议案》

    长沙麦融高科股份有限公司（以下简称“麦融高科”）所拥有的核心产品和
解决方案与公司战略规划高度契合，具有良好的业务协同性。同意公司使用自有
资金出资人民币 550 万元认购麦融高科新增股份 550 万股，认购完成后占其 10%
股权。麦融高科本次拟向润建股份、李建国、梁姬等 9 方以 2,970.7908 万元的
交易对价发行股份 2,970.7908 万股。增资扩股完成后，麦融高科总股本由
2,529.2092 万股变更为 5,500 万股。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    详见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。


             润建股份有限公司
                监 事 会
              2021年1月23日