润建股份有限公司

       独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的

                              独立意见


    作为润建股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《润建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《润建股份
有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着认真、
负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相关情况，基
于独立判断的立场，对公司第四届董事会第九次会议相关议案进行了认真审核，
发表独立意见如下：
    本次修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标，是结合公司实
际经营情况确定的，本次修订更能将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，
能够进一步激发公司管理团队和核心人员的工作热情，有利于公司持续发展。本
次修订不存在损害公司及全体股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合
相关法律法规的规定。我们一致同意修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业
绩考核指标。




                                      独立董事：李胜兰、马英华、万海斌
                                                   2021年2月19日