润建股份有限公司

     独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的

                              独立意见


    作为润建股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《润建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《润建股份
有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着认真、
负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相关情况，基
于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十二次会议相关议案进行了认真审
核，发表独立意见如下：

    一、关于对外投资设立公司暨关联交易事项的独立意见

    经核查，独立董事认为：公司本次对外投资设立公司暨关联交易事项已经我
们事先认可，并且履行了必要的审议程序，关联董事梁姬女士已回避表决，董事
会召集、召开及审议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违
反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。对外投资
设立公司暨关联交易事项符合公司发展战略规划和业务发展需要，有利于公司主
营业务发展。我们同意本次公司对外投资设立公司暨关联交易事项。




                                      独立董事：李胜兰、马英华、万海斌
                                                    2021年6月3日