证券代码：002929         证券简称：润建股份        公告编号：2021-053
债券代码：128140         债券简称：润建转债


                        润建股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021
年6月3日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年5月
31日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事
3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了
如下决议：

    一、审议通过了《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》

    监事会同意公司与谢树忠、曾丹、梁姬、刘红梅合资设立润建数智教育科技
有限公司（以下简称“润建数智”，以工商行政管理部门核准登记的名称为准），
润建数智注册资本 10,000 万元人民币，其中公司以自有资金认缴出资 3,500 万元，
持有其 35%股权；谢树忠认缴出资 3,000 万元，持有其 30%股权；曾丹认缴出资
2,000 万元，持有其 20%股权；梁姬认缴出资 1,000 万元，持有其 10%股权；刘
红梅认缴出资 500 万元，持有其 5%股权。
    本次设立润建数智投资方中，梁姬女士为公司董事、财务总监，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。关联董事梁姬对
该议案回避表决。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    详见公司于 2021 年 6 月 5 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券
时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

    特此公告。


                                                        润建股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                           2021年6月5日