证券代码：002929             证券简称：润建股份         公告编号：2021-055
债券代码：128140              债券简称：润建转债



                           润建股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021
年6月7日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年6
月3日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董
事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式
审议通过了如下决议：
       一、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》

       鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 7 日实施完成，根据公司
《2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规
定，公司董事会将激励计划的股票期权行权价格由 21.69 元/份调整为 21.54 元/
份。
       公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事胡永乐先生、董事方培豪先生、
董事周冠宇先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 4 名董事参

与表决。

       表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

       公司监事会对该事项发表了审核意见；独立董事对该议案发表了独立意见；
根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经

公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

       详见公司于 2021 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

    二、审议通过了《关于公司变更公司财务总监的议案》
    同意聘任黄宇先生为公司财务总监，任期从董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满。
    梁姬女士因工作调整不再兼任财务总监职务，继续担任董事职务。公司及董
事会对梁姬女士在任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                                       润建股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                          2021年6月8日