证券代码：002929          证券简称：润建股份        公告编号：2021-067
债券代码：128140          债券简称：润建转债


                        润建股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021
年7月26日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年7
月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董
事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式
审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    为了规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，
根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司的实际情况，
同意公司制订《对外提供财务资助管理制度》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《对外提供财务资助管理制度》全文于2021年7月27日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    二、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》
    自公司参股麦融高科以来，双方展现出良好的业务协同性，一方面麦融高科
的技术和解决方案助力公司快速突破数据中心环境控制、5G网络节能及环境控
制细分领域，另一方面麦融高科业务实现快速增长。鉴于麦融高科业务快速发展，
对资金需求量大增，为助力麦融高科持续快速发展，以便分享优质企业高速增长
的成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司董事会同意以不超过
650万元的自有资金向向麦融高科提供财务资助，上述拟提供的财务资助额度可
循环使用，但任意时点向麦融高科提供财务资助的资金总额（不含应收资金占用
费）不超过650万元，有效期自借款发放之日起至2024年8月10日，按年化利率
5.25%收取资金占用费用。本次为麦融高科提供财务资助的风险处于可控范围，
不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响，未损害公司
股东利益。

    由于麦融高科目前股权结构较为分散，股东较多，本次财务资助要求其他股
东同比例提供财务资助的实际操作较为困难，本次财务资助由公司单方面提供，
麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科
连带还款责任。

    公司控股股东李建国先生持有麦融高科 5%股权、董事梁姬女士持有麦融高
科 3%股权，但仅作为麦融高科财务投资人，鉴于麦融高科资金需求周期长且时
间存在不确定性，为便于及时高效支持麦融高科发展，李建国先生、梁姬女士本
次不向麦融高科提供财务资助，回避本次议案表决，公司将本次财务资助事项提
交股东大会审议，李建国在审议本次财务资助事项的股东大会中将回避表决。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    详见公司于 2021 年 7 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

    三、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    鉴于蒙舒嫱女士因工作调整辞去公司内部审计负责人职务，董事会同意聘任
黎基霞女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任
期届满。黎基霞女士简历详见附件。
    公司董事会对蒙舒嫱女士在担任公司内部审计负责人期间为公司做出的贡
献表示衷心的感谢！

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

    为满足公司业务发展需要，董事会同意公司增加以下经营范围：出版物批发、
出版物零售。同时修改《公司章程》相应章节。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2021 年 8 月 11 日（星期三）下午 14:30 在广东省广州市
珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2021 年第二次临

时股东大会。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2021 年 8 月 27 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》和《证券日报》上的临时公告。

    特此公告。




                                                        润建股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2021年7月27日
   附件：简历
    黎基霞女士：1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任公司计财务管理部总经理助理。现任公司内部审计负责人。
    黎基霞女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管
理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形；不属于失信被执行人。