证券代码：002929       证券简称：润建股份        公告编号：2021-084
债券代码：128140       债券简称：润建转债




                       润建股份有限公司
          第四届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021
年9月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年9月16
日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9
名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议
通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于对外投资的议案》
    董事会同意公司以自有资金出资人民币10,200万元合资设立润建新能源有
限责任公司（最终名称以审批为准），占其51%股权
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于
2021年9月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
    特此公告。


                                                     润建股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                       2021年9月23日