证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-005
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
关于为子公司取得银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次被担保对象广州市泺立能源科技有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关
注担保风险。
润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2022年1月12日召开的第四届
董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司取
得银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议
案》，同意公司为控股公司广州市泺立能源科技有限公司（以下简称“泺立能源”）、广州
市赛皓达智能科技有限公司（以下简称“赛皓达”）取得银行综合授信各提供额度不超
过人民币1,000万元的担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司第四届董事会第二十二次会议均以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过
了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股孙公司取得银
行综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股公司泺立能源、赛皓达取得银行综合授信
各提供额度不超过人民币1,000万元的担保，同时泺立能源、赛皓达各提供一项知识产权
作为银行综合授信质押物，担保期限为3年（自股东大会审议通过之日起）。后续公司将
根据泺立能源、赛皓达生产经营的具体需要，在有效授权期间内与相关金融机构具体签
订授信担保合同。泺立能源另一名股东文锋先生按其持股比例，同比例为泺立能源、赛
皓达提供授信担保。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的
审核意见。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次为泺立能源
提供授信担保事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议；本次为赛皓达提供
授信担保事项仍在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次担保不涉
及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、广州市泺立能源科技有限公司
公司名称：广州市泺立能源科技有限公司
成立日期：2017 年 03 月 15 日
注册地址：广州市越秀区寺右新马路 108 号丰伟大厦 806 房
法定代表人：文锋
注册资本：5010 万元人民币
经营范围：网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;无人机软
硬件的技术开发、应用;民用无人机拦截驱离系统研发;民用无人机管控设备研发;民用无人
机管控系统研发;民用无人机探测系统研发;通信交换设备专业修理;通信设施安装工程服务;
通信线路和设备的安装;计算机及通讯设备租赁;自有设备租赁(不含许可审批项目);通信基
站设施租赁;监控系统工程安装服务;测绘服务;信息系统集成服务;节能技术推广服务;节能
技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件
技术推广服务;软件批发;通信系统工程服务;通信工程设计服务;通信系统设备产品设计;通
信终端设备制造;通信传输设备专业修理;电气设备零售;电气机械检测服务;节能技术转让
服务;能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开发服务;能源管理服务;建筑物电力系统安
装;电力工程设计服务;电力电子技术服务;电气设备修理;电气设备批发;电气机械设备销售;
可再生能源领域技术咨询、技术服务;电力输送设施安装工程服务;太阳能光伏设备租赁;光
伏设备及元器件销售;太阳能光伏供电系统的安装及售后服务;太阳能光伏供电系统的研究、
开发、设计;计量仪器修理;计量器具零售;仪器仪表修理;仪器仪表批发;电子产品批发;电子
产品零售;教育咨询服务;人力资源培训;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电器辅件、
配电或控制设备的零件制造;计算机应用电子设备制造;配电开关控制设备制造;信息技术咨
询服务;航空技术咨询服务;无人机的销售;农业技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类
商品除外）;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、
安装、维修;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电容器及其配套设备制造;工业自动控
制系统装置制造;智能机器系统技术服务;建筑劳务分包;安全智能卡类设备和系统制造;民
用无人机制造（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）;民用无人机系统修理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）;无人机系统技术服务;民用无人机拦截驱离系统销售;民
用无人机管控设备销售;民用无人机探测系统销售;民用无人机管控系统销售;招、投标咨询
服务;工程技术咨询服务;工程造价咨询服务;建筑工程、土木工程技术咨询服务;电力供应;
承装（修、试）电力设施;售电业务;预包装食品批发;网络销售预包装食品;散装食品批发;
预包装食品零售;散装食品零售;食品经营管理
股权结构：
出资金额
序号 股东名称 持股比例
（万元）
1 润建股份有限公司 2,555.1 51%
2 文锋 2,454.9 49%
合 计 5,010 100%
与公司的关系：公司控股子公司，公司持有 51%股份。
被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：
2020 年 12 月 31 日 2021 年 09 月 30 日
资 产
（经审计） （未经审计）
资产总额 146,723,002.21 153,226,250.62
负债总额 126,648,421.80 127,388,599.87
银行贷款总额 0 1,000,000.00
流动负债总额 126,648,421.80 127,388,599.87
净资产 20,074,580.41 25,837,650.75
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
损 益
（经审计） （未经审计）
营业收入 42,239,235.97 83,594,135.78
利润总额 2,896,143.80 6,502,166.09
净利润 1,922,521.65 5,763,070.34
信用状况：泺立能源不属于失信被执行人。
2、广州市赛皓达智能科技有限公司
公司名称：广州市赛皓达智能科技有限公司
成立日期：2016 年 03 月 02 日
注册地址：广州市越秀区寺右南路 25 号地下
法定代表人：文锋
注册资本：3050 万元人民币
经营范围：民用无人机探测系统研发;民用无人机管控系统研发;民用无人机管控设备
研发;民用无人机拦截驱离系统研发;电力电子元器件制造（仅限分支机构经营）;电子元器
件零售;电器辅件、配电或控制设备的零件制造（仅限分支机构经营）;计算机应用电子设
备制造（仅限分支机构经营）;配电开关控制设备制造（仅限分支机构经营）;信息技术咨
询服务;航空技术咨询服务;无人机的销售;电力电子技术服务;教育咨询服务;农业技术开发
服务;软件开发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;劳务承揽;接受委托从事劳务外包
服务;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;无人机软硬件的技术开发、应用;
商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电容器及其配套设备制造（仅限分支机构经营）;
工业自动控制系统装置制造（仅限分支机构经营）;智能机器系统技术服务;电子、通信与
自动控制技术研究、开发;建筑劳务分包;网络技术的研究、开发;安全智能卡类设备和系统
制造;电力输送设施安装工程服务;民用无人机制造（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）;民用无人机系统修理（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）;无人机系统技术服务;
民用无人机拦截驱离系统销售;民用无人机管控设备销售;民用无人机探测系统销售;民用无
人机管控系统销售
股权结构：
出资金额
序号 股东名称 持股比例
（万元）
1 广州市泺立能源科技有限公司 3050 100%
合 计 3050 100%
与公司的关系：公司持有泺立能源 51%股份，赛皓达为公司控股孙公司，公司间接持
有 51%股份。
被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：
2020 年 12 月 31 日 2021 年 09 月 30 日
资 产
（经审计） （未经审计）
资产总额 30,595,900.74 29,938,364.13
负债总额 8,094,357.18 5,945,329.31
银行贷款总额 0 950,100.00
流动负债总额 8,094,357.18 5,945,329.31
净资产 22,501,543.56 23,993,034.82
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
损 益
（经审计） （未经审计）
营业收入 18,772,273.37 11,027,531.29
利润总额 381,756.48 1,514,999.78
净利润 661,690.98 1,491,491.26
信用状况：赛皓达不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司本次为泺立能源提供授信担保的事项在股东大会审议通过后，由泺立能源根据
生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同；公司本次
为赛皓达提供授信担保的事项在董事会审议通过后，由赛皓达根据生产经营的具体需要，
在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。
四、抵押资产的明细
1、泺立能源抵押资产
序号 专利权人 知识产权名称 发明人 专利号
1 广州市泺立能源科技 一种高压传输线路杆塔倾斜检 文锋 ZL201821406908.2
有限公司 测系统
资产评估机构中联国际资产评估评估有限公司在遵循估价原则、按照估价程序，结
合估价对象的实际情况采用成本法、收益法等评估方法，确定上述资产的抵押价值为人
民币58万元，并出具了编号为中联国际约字【2021】第0883号，报告文号为中联国际评
字【2022】第WLMQB0011号的《广州市泺立能源科技有限公司拟实施资产抵押涉及其指
定的1项专利所有权价值》资产评估报告书。
2、赛皓达抵押资产
序号 专利权人 知识产权名称 发明人 专利号
1 广州市赛皓达智能科 一种多光谱遥感航拍机 文锋；柯春 CN202110013044.8
技有限公司 俊；秦哲；
马徐行
资产评估机构中联国际资产评估评估有限公司在遵循估价原则、按照估价程序，结
合估价对象的实际情况采用成本法、收益法等评估方法，确定上述资产的抵押价值为人
民币94万元，并出具了编号为中联国际约字【2021】第0882号，报告文号为中联国际评
字【2022】第WLMQB0010号的《广州市赛皓达智能科技有限公司拟实施资产抵押涉及其
指定的1项专利所有权价值》资产评估报告书。
五、董事会意见
1、本次担保的原因
润建股份是通信信息网络与能源网络的管维者，泺立能源、赛皓达为公司能源网络
管维业务的重要组成部分，主要业务为电网数字化、无人机管维应用、数字化创新业务等，
伴随能源网络管维业务快速发展，泺立能源、赛皓达资金需求量也大幅上升，为满足其经
营发展需要及确保其研发投入力度，泺立能源、赛皓达拟向银行申请授信，应银行要求各
提供一项知识产权作为质押物并且公司为本次授信提供担保。
2、董事会意见和拟采取的风险防范措施：
公司董事会认为，本次泺立能源、赛皓达申请抵押贷款并且公司为其提供授信担保的
事项，符合泺立能源、赛皓达的实际经营需要，也符合公司的长远利益。泺立能源、赛皓
达生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为
泺立能源、赛皓达具有足够的偿还债务能力，风险可控。泺立能源、赛皓达为本次抵押担
保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
公司董事会将要求公司管理层结合泺立能源、赛皓达的生产经营、现金回笼情况，审
慎开展对外担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对其财务管控和
内部审计工作，最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。
3、公司已与泺立能源的股东文锋先生达成一致，在后续实际签署授信担保合同时，
公司与文锋先生将按持股比例提供相应的连带担保措施，以保障公司的利益。
4、本次担保为公司为控股公司担保，公司实际控制泺立能源、赛皓达，因此未要求
泺立能源、赛皓达为本次担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为3,000万元，占公司最近一
期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为0.9284%；上市公司对控股子公司提供的担
保额度总金额为3,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为
0.9284%。
上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期担保
的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。
六、其他
公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事独立意见；
特此公告！
润建股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 13 日
