证券代码：002929        证券简称：润建股份         公告编号：2022-015
债券代码：128140        债券简称：润建转债


                       润建股份有限公司
           第四届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022
年2月14日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年1
月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监
事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通
过了如下决议：

    一、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》

    公司监事会对公司为控股子公司广东博深咨询有限公司（以下简称“博深咨
询”）提供授信担保的事项进行了详细的了解，认为本次授信担保事项符合控股
子公司的实际经营需要，子公司的信誉及经营状况良好，且公司已就此事项已进
行过充分的测算分析，认为子公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次担
保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，
相关审批程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。因此，监事会一致同意本
次公司为控股子公司提供授信担保的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2022 年 2 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。
    二、审议通过了《关于为鑫广源取得银行综合授信提供担保的议案》

    公司监事会对公司为控股子公司广州鑫广源电力设计有限公司（以下简称
“鑫广源”）提供授信担保的事项进行了详细的了解，认为本次授信担保事项符
合控股子公司的实际经营需要，子公司的信誉及经营状况良好，且公司已就此事
项已进行过充分的测算分析，认为子公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。
本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策
程序，相关审批程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。因此，监事会一致

同意本次公司为控股子公司提供授信担保的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2022 年 2 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。


    三、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用最高额不超过人民币 50,000 万元闲置募集
资金进行现金管理，并在上述额度范围内及决议有效期内循环使用；同时，授权
总经理在在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，公
司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。该事项符合相关法律、法规、《公

司章程》等规范性文件的规定，相关审议程序合法、有效。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2022 年 2 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

    特此公告。


                                                        润建股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                           2022年2月16日