证券代码：002929            证券简称：润建股份       公告编号：2022-014
债券代码：128140            债券简称：润建转债


                          润建股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022
年2月14日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年2
月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董
事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式
审议通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》

       公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司（以下简称“博深
咨询”）取得银行综合授信提供额度不超过人民币 500 万元的担保，以满足博深
咨询经营发展需要，担保期限为 3 年（自股东大会审议通过之日起）。博深咨询

其余股东按持股比例同比例提供授信担保。

       公司董事会认为，公司本次为博深咨询提供授信担保的事项，符合子公司的
实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良
好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为博深咨询具有足够的偿还
债务能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益
的情形。

       公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意
见。

       该议案尚须提交公司股东大会审议。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       详见公司于2022年2月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

       二、审议通过了《关于为鑫广源取得银行综合授信提供担保的议案》

       公司董事会同意公司为控股子公司广州鑫广源电力设计有限公司（以下简称
“鑫广源”）取得银行综合授信提供额度不超过人民币 3,000 万元的担保，以满
足鑫广源经营发展需要，担保期限为 3 年（自董事会审议通过之日起）。鉴于授
信意向银行要求鑫广源大股东为本次授信提供全额担保，因此鑫广源其他股东未

能同比例提供担保。

       公司董事会认为，公司本次为鑫广源提供授信担保的事项，符合子公司的实
际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，
且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为鑫广源具有足够的偿还债务能
力，同时，公司将通过对子公司采取日常资金收支监控，定期上报资金余额及用
款计划，对大额支出、对外投资、对外担保等事项进行专项审查等措施强化内部
控制，保障资金和担保安全，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤

其是中小股东权益的情形。

       公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意

见。

       本次对外担保事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       详见公司于 2022 年 2 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

       三、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

       董事会同意公司使用最高额不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现
金管理，有效期自 2022 年 2 月 26 日至 2023 年 2 月 25 日，上述额度范围内可循
环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并
签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品

品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于
2022 年 2 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

    四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2022 年 3 月 3 日（星期四）下午 14:30 在广东省广州市
珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2022 年第二次临

时股东大会，会议有一项提案，提案内容如下：

    提案 1.00：《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2022 年 2 月 16 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和《证券日报》上的临时公告



    特此公告。

                                                       润建股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                         2022年2月16日