证券代码：002929       证券简称：润建股份        公告编号：2022-031
债券代码：128140       债券简称：润建转债


                       润建股份有限公司
             第四届监事会第二十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022
年4月25日在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年4月
15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事
3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了
如下决议：
    一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2021年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2021年度财务决算报告》相关数据详见公司2021年年度报告全文。
    三、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持
续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要
求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告
期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及
公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客
观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    公司2021年度内部控制自我评价报告于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上。
    四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2021年度
实现净利润375,776,538.10元，截止到2021年12月31日，公司（母公司）可供股
东分配利润为1,587,000,176.54元（含以前年度未分配利润1,245,284,069.04元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2021年度公司利润分配预案为：以截至
2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2元（含税），合计派发现金股利人民币45,749,692.40元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
    在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期
间，如公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金
额进行调整。
    监事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司2021年年度报告全文及摘要于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，2021年度报告摘要同时刊登于2022年4月26日的《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    六、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    公司2022年第一度报告于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》。
    七、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
    八、审议通过了《关于高管层 2021 年度薪酬考核和 2022 年度业绩考核目
标的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
    十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计
政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依
据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联
单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减
值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
    十一、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、
完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，对《监事会议
事规则》进行了制修订。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    修订后的《监事会议事规则》已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）


    特此公告。


                                                       润建股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                         2022年4月26日