证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-041
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票；
一、会议召开情况
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日以公告形
式发布了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票日期、时间：
① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具
体时间为：2022 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 17 日下午 3:00 期间的任
意时间。
4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场
4501 公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李建国先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议
真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 7
人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 149,885,847
股，占公司有表决权股份总数的 65.5243％。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 4 人，代表有表决
权股份为 5,740,873 股，占公司有表决权股份总数的 2.5097％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4 人，参加表
决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 149,740,184 股，占公司
有表决权股份总数的 65.4606％。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 3 名，代表有表决
权股份为 145,663 股，占公司有表决权股份总数的 0.0637％。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下
议案并形成本决议：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 149,883,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,738,273 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9547％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 149,883,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,738,273 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9547％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 149,883,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,738,273 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9547％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 149,883,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,738,273 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9547％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 149,883,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,738,273 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9547％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 149,883,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,738,273 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9547％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 149,883,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,738,273 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9547％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 149,883,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,738,273 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9547％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
9、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 149,883,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,738,273 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9547％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 149,740,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；
反对 145,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,595,210 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.4627％；反对 145,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.5373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 149,740,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；
反对 145,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,595,210 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.4627％；反对 145,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.5373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 149,740,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；
反对 145,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,595,210 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.4627％；反对 145,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.5373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于修改<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 149,740,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；
反对 145,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,595,210 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.4627％；反对 145,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.5373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 149,740,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；
反对 145,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,595,210 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.4627％；反对 145,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.5373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
15、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 149,740,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；
反对 145,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,595,210 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.4627％；反对 145,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.5373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
16、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 149,740,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；
反对 145,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,595,210 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.4627％；反对 145,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.5373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
17、审议通过了《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 149,740,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；
反对 145,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,595,210 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.4627％；反对 145,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.5373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
18、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 149,740,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；
反对 145,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,595,210 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.4627％；反对 145,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.5373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
19、审议通过了《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 149,740,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；
反对 145,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,595,210 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.4627％；反对 145,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.5373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东
大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《润建股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2021 年度股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 18 日
