证券代码：002929           证券简称：润建股份         公告编号：2022-047
债券代码：128140           债券简称：润建转债


                         润建股份有限公司
           第四届董事会第二十六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022
年6月21日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年6
月18日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董
事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式
审议通过了如下决议：

      一、逐项审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》

      根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、
完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，对相关制度进
行了修订。
      本次修订的主要制度如下：

 序号                            制度名称                         类型
  1                          总经理工作细则                       修订
  2                        董事会秘书工作细则                     修订
  3                     董事会审计委员会工作细则                  修订
  4                     董事会提名委员会工作细则                  修订
  5                  董事会薪酬与考核委员会工作细则               修订
  6                  董事会战略与决策委员会工作细则               修订
     7              防范大股东及关联方占用公司资金管理制度          修订
     8       董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度   修订
     9                           累积投票制实施细则                 修订
     10                            内部审计制度                     修订
     11                   年报信息披露重大差错责任追究制度          修订
     12                        信息披露事务管理制度                 修订
     13                          投资者关系管理制度                 修订
     14                           子公司管理制度                    修订
         表决结果如下：
         以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《总经理工作细则》事项；
         以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会秘书工作细则》事
项；
         以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会审计委员会工作细
则》事项；
         以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会提名委员会工作细
则》事项；
         以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》事项；
         以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会战略与决策委员会
工作细则》事项；
         以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《防范大股东及关联方占用
公司资金管理制度》事项；
         以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事、监事和高级管理人
员持有公司股份及其变动管理制度》事项；
         以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《累积投票制实施细则》事
项
         以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《内部审计制度》事项；
         以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《年报信息披露重大差错责
任追究制度》事项；
         以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《信息披露事务管理制度》
事项；
   以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《投资者关系管理制度》事
项；
   以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《子公司管理制度》事项。
   上述制度已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



   特此公告。

                                                   润建股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2022年6月22日