润建股份有限公司
                    累积投票制实施细则
                      （2022 年修订）


    第一条 为规范润建股份有限公司（以下简称“公司”）选举董事、

监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择

董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理

准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他法律

法规和《润建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规

定，制定本细则。

    第二条 本细则所称“累积投票制”，是指公司股东大会在选举两

名及以上董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次

股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总

数等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积，并可以集

中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监

事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按

得票的多少决定当选董事或监事。

    第三条 公司一次选举的董事或监事仅为一名时，不适用累积投

票制。

    第四条 本实施细则所称“董事”，包括独立董事和非独立董事。

本实施细则中所称“监事”，特指由股东代表出任的监事。由职工代表

担任的监事，由公司职工民主选举产生或更换。


                          第 1 页 共 4 页
    第五条 股东大会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确

告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实

行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式,选票填写方

法做出说明和解释。

    第六条 选举具体步骤如下：

    （一）累积投票制的票数计算法

    1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董

事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。

    2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或

监事人数重新计算股东累积表决票数。

    3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东

的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大

会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

    （二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》规定，独立董

事与非独立董事选举分开进行以保证独立董事的比例。具体操作如下：

    1、选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份

数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董

事候选人。

    2、选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持

有的股份数乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能

投向公司的非独立董事或监事候选人。

    （三）投票方式：


                         第 2 页 共 4 页
    1、股东大会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东必须

在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事或监事

后标出其所使用的表决权数目（或称选票数）。

    2、每位股东所投的董事和监事选票数不得超过其拥有董事或监

事选票数的最高限额，所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事

或监事人数。

    3、若某位股东投选的董事或监事的选票数超过该股东拥有的董

事或监事最高选票数，该股东所选的董事或监事候选人的选票无效，

该股东所有选票视为弃权。

    4、若所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数，该

股东所有选票也将视为弃权。

    5、如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的

有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

    6、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事

或监事候选人的得票情况，依照董事或监事候选人所得票数多少，决

定董事或监事人选。

    第七条 董事或监事的当选原则：

    1、股东大会选举产生的董事或者监事人数及结构应符合《公司

章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，

但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有

效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

    2、两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当


                           第 3 页 共 4 页
选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，该次股

东大会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选

举。再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。

    第八条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人

应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会必

须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、

选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。

    第九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、

规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家

有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

    第十条 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施。

    第十一条 本制度解释及修订权归公司董事会。




                                             润建股份有限公司

                                                  董事会

                                                  2022年6月




                         第 4 页 共 4 页