证券代码：002929          证券简称：润建股份        公告编号：2022-070
    债券代码：128140          债券简称：润建转债


                            润建股份有限公司
               第四届董事会第二十八次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
       完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


         润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2022
    年8月5日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年8
    月2日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董
    事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合
    《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式
    审议通过了如下决议：

         一、审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议
    案》

         为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
    公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
    券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募
    集资金使用管理办法》等有关规定，董事会同意募投项目实施主体控股子公司五
    象云谷有限公司在中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支
    行增设募集资金专项账户，用于公司可转债募集资金的专项存储和使用，并授权
    法定代表人或其授权代表与保荐机构、募集资金专项账户开户银行办理募集资金

    专项账户开户及签署募集资金三方监管协议事项。

         截止 2022 年 8 月 5 日，公司已设立募集资金专户信息如下所示：

        账户                                                                募集
序号                          开户行                           账号
        名称                                                                资金
                                                                                  类型


1             中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行         20015101040037722

2             中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行   45050160455609188166

3             招商银行股份有限公司南宁分行                 771900046110509

4             中国光大银行股份有限公司南宁分行             50350188000068732

5      润建股 中国民生银行股份有限公司南宁分行             632555409
       份有限
6      公司   兴业银行股份有限公司南宁分行                 552060100100400681     可转换

7             上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行         63010078801488663267   公司债
                                                                                  券募集
8             桂林银行股份有限公司南宁分行                 660000006410100026
                                                                                  资金
9             柳州银行股份有限公司南宁分行                 60101500000000007359

10            广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行     800061649100035

11            中国光大银行股份有限公司南宁分行             50350188000069201

12     五象云 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行         63070078801700001011
       谷有限
13     公司   中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行         20015101040037748

14            柳州银行股份有限公司南宁分行                 60101500000000007205

        表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

        详见公司于 2022 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券

     时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。



        特此公告。

                                                               润建股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                                  2022年8月6日