润建股份有限公司

    独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的

                                   独立意见



    作为润建股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独
立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《润建股份
有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着认真、
负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相关情况，基
于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十九次会议相关议案进行了认真审
核，发表独立意见如下：

    一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明及独立意见

    1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，
也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司
资金情况。
    2、截至报告期末，公司尚未履行完毕和当期发生的对外担保情况如下：
                   授权     实际发生
 担保对象名称    担保额度   担保金额    担保类型          担保物         担保期
                 （万元）   （万元）
润和世联数据科                         连带责任担
                  1,000      1,000                           -            3年
  技有限公司                               保
广州市泺立能源                         连带责任担     一种高压传输线路
                  1,000        0                                          3年
科技有限公司                           保、抵押担保   杆塔倾斜检测系统
广州市赛皓达智                         连带责任担     一种多光谱遥感航
                  1,000        0                                          3年
能科技有限公司                         保、抵押担保         拍机
广东博深咨询有                         连带责任担
                   500         0                             -            3年
    限公司                                 保
广州鑫广源电力                         连带责任担
                  3,000        0                             -            3年
设计有限公司                               保
广州市泺立能源                         连带责任担
                  1,000      1,000                           -            5年
科技有限公司                               保
 广州市赛皓达智                      连带责任担
                  1,000       0                          -           5年
 能科技有限公司                          保
     合计         8,500      2,000        -              -             -
    截至 2022 年 6 月 30 日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 8,500
万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为 2.2204%；上
市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为 8,500 万元，占公司最近一期经审
计的归属于上市公司的净资产的比例为 2.2204%。
    上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在
逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。
    3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
等有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。

    二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

    我们认为：在确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金
管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司（含合并报表范围内的全部
公司）使用最高额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效
期自 2022 年 8 月 20 日至 2023 年 8 月 31 日，上述额度范围内可循环滚动使用；
同时，授权公司总经理在上述额度范围内行使具体投资事项的决策权并签署相关
文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

    三、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

    我们对公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了认
真审核，发表独立意见如下：
    经核查，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规
及《公司章程》、《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放与使用的相
关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2022 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、
误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况。
    四、关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的独立意见

    鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 7 月 11 日实施完成，根据公司
《2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（更新后）（以下简称“激励计划”、
“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会对激励计划的股票期权行权价格进行
了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于股
票期权行权价格调整的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的
情况。

    综上，我们同意本次股票期权的行权价格由 21.54 元/份调整为 21.34 元/份。




                                       独立董事：李胜兰、马英华、万海斌

                                                2022 年 8 月 19 日