证券代码：002929        证券简称：润建股份       公告编号：2022-074
债券代码：128140        债券简称：润建转债


                       润建股份有限公司
           第四届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022
年8月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年8月9日
以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，
实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如
下决议：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    公司2022年半年度报告全文及摘要于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，2022年半年度报告摘要同时刊登于2022年8月20日的《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
    三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经核查，监事会认为：在确保日常经营资金需求的前提下，公司（含合并报
表范围内的全部公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使
用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形，董事会对该事项的审议程序合法、有效。同意公司（含合并报表范
围内的全部公司）使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管
理，有效期自2022年8月20日至2023年8月31日，上述额度范围内可循环滚动使用，
同时，授权总经理在在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法
律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署
合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    公司监事会对公司2020年股票期权激励计划的股票期权行权价格的调整进
行了核查，监事会认为：
    本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司2021年年度权益分派已于
2022年7月11日实施完成所致，根据公司《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》（更新后）中关于股票期权行权价
格调整的规定，将本次股票期权的行权价格由21.54元/份调整为21.34元/份。本次
调整方法、调整程序符合本次激励计划的规定及相关法律法规要求，有利于公司
的持续发展，不存在损害公司股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。




    特此公告。


                                                       润建股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                         2022年8月20日