证券代码：002929         证券简称：润建股份       公告编号：2022-079
债券代码：128140         债券简称：润建转债


                       润建股份有限公司
          第四届董事会第三十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2022
年8月30日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年8
月27日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董
事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式
审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于为资产负债率 70%以下子公司取得浙商银行股份有限
公司南宁分行授信提供担保的议案》

    公司董事会同意公司为资产负债率 70%以下的子公司：润建新能源有限责任
公司（以下简称“润建新能源”）、广州市赛皓达智能科技有限公司（以下简称
“赛皓达”）、润建智慧能源有限责任公司（以下简称“智慧能源”），取得浙
商银行股份有限公司南宁分行授信分别提供额度不超过人民币 5,000、2,000、
2,000 万元的担保，以满足上述子公司经营发展需要，担保期限为 3 年（自董事
会审议通过之日起）。子公司其余股东按持股比例同比例提供授信担保。

    公司董事会认为，公司本次为子公司提供授信担保的事项，符合子公司的实
际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，
且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为子公司具有足够偿还债务的能
力，风险可控。本次担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

    公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意
见。

       本次对外担保事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       详见公司于2022年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

       二、审议通过《关于为资产负债率 70%以上子公司取得浙商银行股份有限
公司南宁分行授信提供担保的议案》

       公司董事会同意公司为资产负债率 70%以上的子公司：广西信安锐达科技有
限公司（以下简称“信安锐达”）、广州市泺立能源科技有限公司（以下简称“泺
立能源”）、广州鑫广源电力设计有限公司（以下简称“鑫广源”）、深圳广润
建设发展有限公司（以下简称“广润建设”），取得浙商银行股份有限公司南宁
分行授信分别提供额度不超过人民币 5,000、3,000、2,000、1,000 万元的担保，
以满足上述子公司经营发展需要，担保期限为 3 年（自股东大会审议通过之日
起）。子公司其余股东按持股比例同比例提供授信担保。

       公司董事会认为，公司本次为子公司提供授信担保的事项，符合子公司的实
际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，
且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为子公司具有足够偿还债务的能
力，风险可控。本次担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

       公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意
见。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       该议案尚须提交公司股东大会审议。

       详见公司于2022年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

       三、审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

       公司董事会同意注销公司控股子公司润建数智科技（广东）有限公司（以下
简称“润建数智”），润建数智注册资本 10,000 万元人民币，其中公司认缴出
资 3,500 万元，持有其 35%股权；广州永源企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“广州永源”）认缴出资 2,800 万元，持有其 28%股权；广州瑞优企业管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州瑞优”）认缴出资 2,400 万元，持有
其 24%股权；梁姬认缴出资 1,300 万元，持有其 13%股权。

    因梁姬女士为公司董事以及润建数智、广州瑞优股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定，本次注销事项构成了关联交易，梁姬女士回避本议案
表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    本次注销属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

    详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

    四、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30 在广东省广州市
珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2022 年第四次临
时股东大会，会议有一项提案，提案内容如下：

    提案 1.00：《关于为资产负债率 70%以上子公司取得浙商银行股份有限公司
南宁分行授信提供担保的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知详见公司于 2022 年 8 月 31 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》上的临时公告。



    特此公告。

                                                         润建股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                           2022年8月31日