证券代码：002929        证券简称：润建股份         公告编号：2022-080
债券代码：128140        债券简称：润建转债


                       润建股份有限公司
         第四届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2022
年8月30日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年8
月27日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监
事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通
过了如下决议：

    一、审议通过了《关于为资产负债率 70%以下子公司取得浙商银行股份有限
公司南宁分行授信提供担保的议案》

    公司监事会对公司为子公司申请授信担保的事项进行了详细的了解，认为本
次授信担保事项符合子公司的实际经营需要，子公司的信誉及经营状况良好，且
公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为子公司具有足够的偿还债务能
力，风险可控。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，
不存在损害股东利益的行为。因此，监事会一致同意本次公司为子公司提供授信
担保的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。


    二、审议通过《关于为资产负债率 70%以上子公司取得浙商银行股份有限公
司南宁分行授信提供担保的议案》

    公司监事会对公司为子公司申请授信担保的事项进行了详细的了解，认为本
次授信担保事项符合子公司的实际经营需要，子公司的信誉及经营状况良好，且
公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为子公司具有足够的偿还债务能
力，风险可控。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，
不存在损害股东利益的行为。因此，监事会一致同意本次公司为子公司提供授信
担保的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。


    三、审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

    监事会同意注销公司控股子公司润建数智科技（广东）有限公司（以下简称
“润建数智”），润建数智注册资本 10,000 万元人民币，其中公司认缴出资 3,500
万元，持有其 35%股权；广州永源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广
州永源”）认缴出资 2,800 万元，持有其 28%股权；广州瑞优企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“广州瑞优”）认缴出资 2,400 万元，持有其 24%股权；
梁姬认缴出资 1,300 万元，持有其 13%股权。

    因梁姬女士为公司董事以及润建数智、广州瑞优股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定，本次注销事项构成了关联交易。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。


             润建股份有限公司
                 监 事 会
               2022年8月31日