证券代码：002929          证券简称：润建股份          公告编号：2022-084
债券代码：128140          债券简称：润建转债


                         润建股份有限公司
           2022 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票；
    一、会议召开情况
    1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日以公告形
式发布了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票日期、时间：
     ① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 9 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具
体时间为：2022 年 9 月 16 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 16 日下午 3:00 期间的任
意时间。
    4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场
4501 公司会议室。
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长李建国先生
    7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议
真实、有效。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 7
人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 146,762,139
股，占公司有表决权股份总数的 64.1583％
    其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 5 人，代表有表决
权股份为 6,243,273 股，占公司有表决权股份总数的 2.7293％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 3 人，参加表
决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 146,114,076 股，占公司
有表决权股份总数的 63.8750％。
    3、网络投票情况
    参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 4 名，代表有表决
权股份为 648,063 股，占公司有表决权股份总数的 0.2833％。
    4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下
议案并形成本决议：
    1、审议通过了《关于为资产负债率 70%以上子公司取得浙商银行股份有限
公司南宁分行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意 146,762,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 6,243,273 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东
大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、《润建股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
    2、《北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2022 年第四次临时股东大
会的法律意见书》。
    特此公告。



                                                      润建股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2022 年 9 月 17 日