证券代码：002929           证券简称：润建股份       公告编号：2023-001
债券代码：128140           债券简称：润建转债


                        润建股份有限公司
         第四届董事会第三十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2022
年12月30日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022
年12月27日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应
到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决
方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于不提前赎回“润建转债”的议案》

    公司董事会结合目前股价表现及“润建转债”最新转股情况综合考虑，决定
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，在“润建转债”在触发赎回条款时，
均不行使提前赎回的权利。以 2023 年 6 月 30 日之后的首个交易日重新起算，若
“润建转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“润建转债”的提前赎回权利。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于2023年1月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

    二、审议通过《关于募投项目部分延期的议案》

    董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投
项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期不发生变更的情况下，
对募投项目部分进行延期，具体如下：

    1、五象云谷云计算中心项目调整前

    项目          投产期         投产期         投产期       投产期       达产期
    年份          2022             2023           2024         2025         2026
安装机柜数量      6000               0              0            0            0
存量机柜数量      6000             6000           6000         6000         6000
计划累计投入
                 108,022.30     108,022.30    108,022.30 108,022.30      108,022.30
募集资金金额
    2、五象云谷云计算中心项目调整后

    项目             投产期                     投产期                   达产期
    年份             2022年                  2023年-2025年               2026年
安装机柜数量          2000                        4000                       0
存量机柜数量          2000                        6000                     6000
计划累计投入
                    69,336.25                 108,022.30                108,022.30
募集资金金额
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于2023年1月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

    三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    董事会同意公司使用 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资
金专项存储账户。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于2023年1月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。



    特此公告。

                                                               润建股份有限公司
                                                                      董 事 会
                                                                 2023年1月3日