证券代码：002929         证券简称：润建股份       公告编号：2023-011
债券代码：128140         债券简称：润建转债


                       润建股份有限公司
           第四届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2023
年1月18日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年1
月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董
事8名，实到董事8名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式
审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授
信提供担保的议案》

    公司董事会同意公司为控股子公司广州市泺立能源科技有限公司（以下简称
“泺立能源”）取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币
1,000 万元的担保，以满足泺立能源经营发展需要，担保期限为 3 年（自股东大
会审议通过之日起）。泺立能源另一名自然人股东文锋先生按持股比例同比例提
供授信担保。

    公司董事会认为，公司本次为泺立能源提供授信担保的事项，符合子公司的
实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良
好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为泺立能源具有足够的偿还
债务能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益
的情形。

    公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意
见。

       该议案尚须提交公司股东大会审议。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

       二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

       董事会同意公司于 2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30 在广东省广州市
珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2023 年第一次临
时股东大会，会议有一项提案，提案内容如下：

       提案 1.00：《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提
供担保的议案》

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知详见公司于 2023 年 1 月 19 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》上的临时公告。



       特此公告。

                                                           润建股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                             2023年1月19日