证券代码：002933          证券简称：新兴装备       公告编号：2018-021




                北京新兴东方航空装备股份有限公司
                第二届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十三次会议通知于2018年11月13日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体
董事发出。会议于2018年11月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，
实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理暨变更董事会秘书的议案》
    公司董事会秘书王毅民先生因工作调整，不再兼任公司董事会秘书职务，离
任后王毅民先生仍担任公司副总经理。经公司董事长提名，提名委员会审核，同
意聘任李伟峰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第二届董事会第十
三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任张中美女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协
助董事会秘书开展工作，任期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                      北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2018 年 11 月 15 日




    附件：




                          证券事务代表简历


    张中美：女，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任湖北宜化化工股份
有限公司证券事务代表、新华联文化旅游发展股份有限公司信息披露高级管理师、
徐州科融环境资源股份有限公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。
    张中美女士已于 2012 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。张中美女士未持有
本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司 5%以上股份股东、公司实际控
制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。经查询，张中美女士未被列入全国法院失信被执行人名单，亦不存在《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    张中美女士联系方式如下：
    联系电话：010-62804370
    传真号码：010-63861700
    邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
    通讯地址：北京市海淀区益园文创基地 C 区 4 号楼
    邮政编码：100195