证券代码：002933          证券简称：新兴装备        公告编号：2019-004




                北京新兴东方航空装备股份有限公司
                第二届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十四次会议通知于2019年1月21日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董
事发出。会议于2019年1月24日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实
际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》；
     根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全
国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》和《上
市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商
变更事宜。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后
的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。


    （二）审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》；
      同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，增加最高额度不超过人民
币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资由银行及其他金融机构发
行的具有保本承诺、安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信
托等保本型理财产品及结构性存款。有效期限为公司2019年第一次临时股东大
会审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》之日起12个月
内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，并提请股东大会授权董事会及管理
层负责办理具体实施相关事宜。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加
暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2019-005）。


    （三）审议通过了《关于修订<北京新兴东方航空装备股份有限公司投资管
理办法>的议案》；

    根据《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，对《北京新兴东方航

空装备股份有限公司投资管理办法》相关条款进行了修订，修订后的制度全文详

见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京新兴东方航空

装备股份有限公司投资管理办法》。

             修订前                              修订后


   第九条   项目的审批                 第九条   项目的审批
    （一）各级审批权限按照章程规        （一）各级审批权限按照章程规
定的范围内审议批准公司投资项目。    定的范围内审议批准公司投资项目。
    1、年度累计不超过公司最近一期       1、年度累计不超过公司最近一期
经审计净资产 5%的对外投资，报董事 经审计净资产 10%的对外投资，报董事
长审批。                            长审批。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    （四）审议通过了《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》；
    为进一步拓展业务领域，有效整合资源，并加快项目落地，同意公司与南京
航空航天大学资产经营有限公司签署《北京新兴东方航空装备股份有限公司与南
京航空航天大学资产经营有限公司投资合作协议》。双方就共同经营航空起动机、
航空发电机、航空电源等业务共同出资设立子公司。本次投资设立子公司注册资
本为人民币 2,000 万元，其中公司以自有资金出资人民币 1,200 万元，占其注册
资本的 60%，南京航空航天大学资产经营有限公司以专利技术作价出资 800 万
元，占其注册资本的 40%。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资
暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-007）。



    （五）审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年
修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2019 年 2 月 20 日召
开公司 2019 年度第一次临时股东大会。
    表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京新兴
东方航空装备股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-006）。




    特此公告。




                                       北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2019 年 1 月 24 日