证券代码：002933         证券简称：新兴装备            公告编号：2019-006




                 北京新兴东方航空装备股份有限公司
          关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十四次会议决议召开公司2019年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”
或“本次股东大会”），现将本次会议有关情况公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议时间：2019年2月20日（星期三）下午14:00。
    2、网络投票时间：2019年2月19日至2019年2月20日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月20日
上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月19日15：
00至2019年2月20日15：00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议
进行投票表决；
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2019年2月14日
    （七）会议出席对象：
        1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
    分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大
    会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
    是本公司股东；
        2、本公司董事、监事、高级管理人员；
        3、本公司聘请的律师。
    （八）会议召开地点：北京市海淀区益园文创基地C区会议中心（5号楼一层）
    二、会议审议事项
    （一）审议提案
    1、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》；
    2、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》；
    3、《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。
    （二）特别提示和说明
    1、上述提案已分别经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年1月25日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
    2、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年
修订）》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
    3、提案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议，须经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
提案编码                  提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票
                             非累积投票提案
  1.00     《关于修改公司章程并办理相应工商变
                                                              √
           更登记的议案》
  2.00     《关于补选第二届监事会非职工代表监
                                                              √
           事的议案》
  3.00     《关于增加暂时闲置自有资金现金管理
                                                              √
           额度的议案》
    四、现场会议的登记方法
    （一）登记方式
    股东可以亲自到董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（原件）等办理登
记手续；
    2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效
证件或证明进行登记；
    3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡、持股凭证（原件）
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；
    4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。异地股东
请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。本公司不接受电话方式办
理登记。
    （二）登记时间
    1、现场登记时间
   2019年2月19日（星期二，上午9：30-11：30，下午13：30-17：00）。
    2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2019年2月19日下午17:00之前送
达或者传真至本公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区益园文创基地C区4
号楼（北京新兴东方航空装备股份有限公司），邮编：100195（信函上注明“2019
年度第一次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵
达登记地点的时间为准。
   3、登记地点及授权委托书送达地点
   联系地址：北京市海淀区益园文创基地C区4号楼董事会办公室
   邮政编码：100195
   联系电话：010-62804370
   传 真：010-63861700
   联系邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
   联系人：张中美、李战营
    4、注意事项
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续；
    （2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式请详见附件1。
    六、备查文件
    （一）第二届董事会第十四次会议决议公告；
    （一）第二届监事会第十二次会议决议公告。
    特此公告。




                                北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                            董   事   会
                                        2019 年 1 月 24 日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362933”，投票简称为“新
兴投票”。
    2、议案设置及意见表决
   （1）议案设置
                   表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案序号                       提案名称                         议案编码

  提案 1     《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》     1.00
  提案 2     《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》         2.00
  提案 3     《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》       3.00
    （2）填报表决意见或选举票数
    本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
    （3）本次股东大会审议议案不设总议案。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年2月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 19 日下午 15：00，结
束时间为 2019 年 2 月 20 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
                                 授权委托书


北京新兴东方航空装备股份有限公司：
    兹委托         （先生、女士）代表我单位（本人）参加北京新兴东方航空
装备股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权，
其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
    一、会议通知中列明议案的表决意见

                                              备注
提案
                   提案名称            该列打勾的栏        同意    反对     弃权
编码
                                        目可以投票

                              非累积投票提案

       《关于修改公司章程并办理相
1.00                                           √
       应工商变更登记的议案》
       《关于补选第二届监事会非职
2.00                                           √
       工代表监事的议案》
       《关于增加暂时闲置自有资金
3.00                                           √
       现金管理额度的议案》


    二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，
受托人可以按照自己的意思行使表决权。
    三、委托人为法人股东的，应加盖法人印章。
    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。


委托人（签字）：                       受托人（签字）：


委托人身份证号码（营业执照）：         受托人身份证号码：


委托人证券账户号码：
委托人持股数：
委托人持股性质：


                                                    签发日期：    年   月     日
    附件 3：
                       北京新兴东方航空装备股份有限公司
                   2019 年度第一次临时股东大会参会登记表


法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复
印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。



股东签名（法人股东盖章）：_______________________

                                                 年 月    日