证券代码：002933         证券简称：新兴装备           公告编号：2019-009



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                 2019 年度第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、 会议召开及出席情况
    （一）召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2019 年 2 月 20 日（星期三）下午 14:00 开始，会期半天。
    网络投票时间：2019 年 2 月 19 日至 2 月 20 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 20 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 19 日
下午 15:00 至 2 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地 C 区会议中心（5 号楼一层）
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长戴岳先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）30 人，代表股份
77,436,858 股，占公司有表决权股份总数的 65.9879%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东 13 人，代表股份数 74,370,565
股，占公司有表决权股份总数的 63.3750%。
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 3,066,293 股，占上市公司总股份的
2.6129％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 1,159,069 股，占上市公司总
股份的 0.9877％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 21,068 股，占上市公司总股份
的 0.0180％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,138,001 股，占上市公司总股份的
0.9697％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。


    二、提案审议和表决情况
    股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
    （一）《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 77,433,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,155,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7325％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2675％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议形式（出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
2/3 以上同意）获得本次股东大会审议通过。
    （二）《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况：
    同意 77,433,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,155,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7325％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2675％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得本次股东大会审议通过。
    （三）《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
    总表决情况：
    同意 77,433,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,155,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7325％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2675％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得本次股东大会审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    （二）律师姓名：陈昊、侯家垒
    （三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司 2019 年度第一次
临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席
会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2019 年度第一次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。




             北京新兴东方航空装备股份有限公司
                         董   事   会
                       2019 年 2 月 20 日