北京新兴东方航空装备股份有限公司
     董事、监事薪酬管理制度




         二〇一九年三月
                               第一章    总则
       第一条 为进一步完善北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公
司”）薪酬管理体系，完善董事、监事薪酬考核、激励与约束机制，保障公司董
事、监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
       第二条 董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成
员。
    （一）董事包括独立董事、外部非独立董事与内部董事：
    1、独立董事，是指不在公司同时担任其他职务，与公司及股东不存在可能
妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
    2、外部非独立董事，是指不在公司同时担任其他职务的非独立董事；
    3、内部董事，是指在公司同时担任其他职务的非独立董事。
    （二）监事包括股东代表监事、内部监事和外部监事：
    1、股东代表监事，是指由股东提名的监事；
    2、内部监事，是指与公司之间签订劳动合同或聘任合同的公司员工兼任的
监事（含职工代表监事）；
    3、外部监事，是指除股东代表监事、内部监事外，不担任公司监事以外的
其他职务的监事。
       第三条 公司董事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况确
定。薪酬制度遵循以下原则：
    （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
    （二）实行薪酬水平与公司效益相适应、与公司长远利益相结合的原则；
    （三）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。
                              第二章 组织架构
       第四条 公司董事会薪酬与考核委员会具体负责制订公司董事薪酬构成、标
准及调整方案。公司监事会负责制定公司监事的薪酬构成、标准及调整方案。
       第五条 董事的薪酬构成、标准及调整由董事会提出方案，监事的薪酬构成、
标准及调整由监事会提出方案，经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东
大会批准实施。
                            第三章 薪酬管理
    第六条 公司根据董事、监事的工作性质，以及所承担的责任、风险等，确
定其薪酬构成及标准如下：
    （一）董事
    1、独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 12 万元的标准，
向其按月发放。
    2、外部非独立董事：外部非独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前
20 万元的标准，向其按月发放。
    3、内部董事：
    （1）公司董事长薪酬为年度薪酬，公司按每年税前 100 万元的标准，向其
按月发放。
    （2）公司副董事长薪酬为年度薪酬，公司按每年税前 80 万元的标准，向其
按月发放。
    （3）其他内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪
酬管理制度领取报酬。
    4、如股东单位对其外派的董事领取薪酬有相关规定的，按照相关规定执行；
董事在外担任其他职务，外部法律法规对其领取薪酬有相关规定的，按照相关规
定执行。
    （二）监事
    1、监事会主席：监事会主席薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 24 万元的
标准，向其按月发放。如股东单位对其所外派的监事领取薪酬有相关规定的，按
照相关规定执行。
    2、其他监事（非监事会主席）：股东代表监事、外部监事薪酬与职工代表监
事为年度津贴，公司按照每年税前 3.6 万元的标准，向其按月发放。如股东单位
对其所外派的监事领取薪酬有相关规定的，按照相关规定执行。
    3、监事在外担任其他职务，外部法律法规对其领取薪酬有相关规定的，按
照相关规定执行。
    第七条 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按
其实际任职时间和履职情况发放薪酬。
                            第四章 考核管理
    第八条 公司董事会、监事会应当在年度股东大会上就董事、监事的履职考
核情况、薪酬情况作出专项说明。
    第九条 公司董事、监事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发
放或部分发放津贴或绩效薪酬：
    （一）被证券交易所实施自律监管措施或纪律处分；违反法律、行政法规或
其他监管规定，被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选、撤销任职资格、
予以行政处罚、采取一定期限内市场禁入或永久性市场禁入的；
    （二）因其决策失误或其他原因，导致公司遭受重大经济或声誉损失，或导
致公司发生重大违法违纪行为、重大风险，个人负有主要责任的；
    （三）根据法律法规及《公司章程》的规定，未能履行勤勉尽责义务的；
    （四）公司董事会、监事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
                           第五章 薪酬调整
    第十条 公司董事、监事薪酬构成及标准可根据市场环境、公司经营情况变
化作出调整。董事、监事薪酬的调整方案经董事会、监事会审议通过后报股东大
会批准。
                               第六章 附则
    第十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触
时，应遵照国家法律、法规、规范性文件执行。
    第十二条 本制度经公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议通过
生效。