北京新兴东方航空装备股份有限公司

                           章程修订对照表


        根据公司实际情况，拟对《北京新兴东方航空装备股份有限公司公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。公司于 2019 年 4 月 8 日召

开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变

更登记的议案》，该事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。具体修订内容如

下：



          原《公司章程》内容                修改后的《公司章程》内容

       第一百一十一条 董事会行使下列       第一百一十一条 董事会行使下列

职权：                                 职权：

    （一）召集股东大会，并向股东大         （一）召集股东大会，并向股东大

会报告工作；                           会报告工作；

    ……….                                ……….

    （十）根据董事长的提名，聘任或         （十）根据董事长的提名，聘任或

者解聘公司董事会秘书、总经理，根据 者解聘公司董事会秘书、总经理及财务

总经理的提名，聘任或者解聘公司总工 总监，根据总经理的提名，聘任或者解

程师、副总经理、财务总监等高级管理 聘公司总工程师、副总经理等高级管理

人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

    ……….                                ……….

                                           （十七）根据董事长提议，审批公

                                       司董事、高级管理人员及其他对公司作

                                       出突出贡献的人员奖励方案；

       第一百一十六条 根据本章程的规       第一百一十六条 根据本章程的规

定，授权董事长行使下列职权：           定，授权董事长行使下列职权：

    （一）主持股东大会和召集、主持         （一）主持股东大会和召集、主持

董事会会议；                           董事会会议；
………..                             ………..

（五）提名总经理、董事会秘书；       （五）提名总经理、董事会秘书及

                                 财务总监；
………..

                                     ………..

                                     （十二）审批使用董事会基金。

                                        增加：第一百二十九条 公司董事

                                 会经股东大会同意设立董事会基金，由

                                 董事会制定《董事会基金管理办法》进

                                 行管理。

                                        增加：第一百四十二条 公司设财

                                 务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。财

                                 务总监直接对董事会负责，行使以下职

                                 权：

                                     （一）向公司董事会负责，监督公

                                 司经营管理层的经营活动是否符合董

                                 事会的要求；

                                     （二）建立和完善财务部门，建立

                                 科学、系统符合企业实际情况的财务核

                                 算体系和财务监控体系，进行有效的内

                                 部控制；

                                     （三）按照国家的有关会计法规，

                                 组织领导公司财务部门和财务人员作

                                 好财务核算、资金管理、预算管理等工

                                 作，确保公司财务记录合法、真实、完

                                 整；

                                     （四）研究分析公司财务方面的问

                                 题，及时向董事会提出相关分析和建
  议；

      （五）参与公司投资行为、重要经

  营活动等方面的决策和方案制定工作,

  参与重要经济问题的分析和决策。

      （六）董事会赋予的其他职权。




北京新兴东方航空装备股份有限公司

           董 事 会

          2019年4月9日