北京新兴东方航空装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为北京新兴东方航空装备股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作
态度，基于独立判断的立场，现就提请公司第三届董事会第十七次会议审议的《关
于支付现金购买资产暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
    一、公司拟支付现金向北京中航双兴科技有限公司（以下简称“中航双兴”）
购买其持有的直升机仿真与合成视景系统资产组，本次交易不构成重大资产重组，
但构成关联交易。
    二、本次交易符合公司发展战略和业务布局，有利于丰富公司产品结构，优
化公司资产结构和资源配置，提升公司业务规模和盈利水平，增强公司可持续发
展能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    三、本次交易涉及的标的资产已经具有专业资格的审计机构和具有证券、期
货从业资格的评估机构进行审计、评估，并出具了相关审计报告和资产评估报告，
本次交易价格以评估报告的结果为基础由交易各方协商确定，定价客观、公允、
合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小
股东利益的情形。
    因此，我们一致同意将该关联交易事项的相关议案提交公司董事会审议，与
本次交易有关联关系的董事应回避表决。
    （以下无正文）




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   （此页无正文，为《北京新兴东方航空装备股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




   独立董事签字：


   丁   立：


   高志勇：


   刘洪川：




                                                    2020 年 9 月 27 日




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