证券代码：002933          证券简称：新兴装备            公告编号：2021-088



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
               第三届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十七次会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021
年 11 月 25 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议由董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
    公司第三届董事会同意选举李伟峰先生为公司副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举副董事长及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-089）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    经总经理向子琦先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘
任尤优先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举副董事长及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-089）。
    公司独立董事就聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届

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董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件
   1、第三届董事会第二十七次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                       北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2021年11月27日




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