北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会

          关于公司第一期员工持股计划（草案）是否符合

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明


    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计

划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第1

号》”）等法律法规的规定，制定了《北京新兴东方航空装备股份有限公司第一

期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），公司全体董事

本着审慎、负责的态度，现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规

定说明如下：

    1、公司不存在《指导意见》、《监管指引第1号》等法律法规、规范性文件

规定的禁止实施员工持股计划的情形；本次员工持股计划符合《指导意见》员工

持股计划的基本原则；

    2、公司本次实施员工持股计划的内容、审议决策程序符合《指导意见》、

《监管指引第1号》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不

存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工

参与本员工持股计划的情形；关联董事已根据相关规定回避表决；

    3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计

划拟定的持有人符合《指导意见》、《监管指引第1号》等相关法律法规、规范

性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公

司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

    4、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或

安排。公司实施员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续

发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高公司管理效率和经营者的积极

性、创造性和责任心，有利于公司战略目标的实现和可持续发展。
   综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》、《监

管指引第1号》等相关规定。




                                    北京新兴东方航空装备股份有限公司

                                                董事会

                                            2022 年 2 月 28 日